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正視困難眾志成城合力渡難關

歸零翻篇從頭再來謀劃新發展

--在麗汽集團第七次股東大會上的工作報告

董事長    葉茂

                        
各位股東：
    現在，我代表集團公司董事會向大會報告工作，請各位股東審議，并請參加大會的列席人員提出意見。
    一、2015年主要工作完成情況
    2015年，集團公司董事會嚴格按照《公司法》和企業的有關規定，圍繞年初提出的工作要求，勤勉履行職責，科學決策，規范行使職權。董事會共召開董事會議3次，項目投資單項表決1次。面對復雜和嚴峻的市場環境，董事會堅持“和諧穩定、健康發展”主旋律，充分發揮廣大股東、員工的積極性和創造性，優化整合資源，深化轉型升級，強化企業管理，狠抓制度落實，堅持以人為本，塑造企業新形象，企業的各項工作取得了較好的成績。
    （一）保持生產經營形勢良好態勢
    2015年，集團公司的營收和利潤均完成年度目標，股東分紅得持續到較好的回報。
    客運業積極落實應對高鐵舉措，探索經營新模式，通過增密蕭山機場專線和溫州機場專線班次；對慶元及麗青快客線路部分實行線路公司模式經營；進一步強化站場周邊秩序管理；實施與動車無縫對接等措施，確保客運業效益基本穩定。全年東、西客運兩站共發送旅客357萬人次，同比增長2%；營收16092萬元，同比減少3.9%。
    旅游文化業、汽車服務業、房地產業三大板塊，所屬各單位根據自身特點，群策群力，把握市場促發展，實現了逆境中有突破，經營穩中有升，亮點紛呈。旅游集散中心自我加壓，成功創下了五星級旅行社和出境旅行社資質。汽校先后推行了分段式訓練和“先培訓，后付費”二種訓練新模式，探尋和摸索新形勢下的駕培模式，開通網絡、微信報名、在線預約，服務質量回訪等工作，力求在訓練方式上實現轉型，在服務上實現升級。4S店面對全國普遍蕭條的市場，做精做細相關業務，通過開展大型活動、調整網電銷模式、擴大金融業務、提升滿意度、提高銷售附加及售后產值等措施，實現了逆境中有突破，經營穩中有升，伊翔公司還獲得了北京現代首選認證二手車授權。安檢站克服了監管平臺啟用帶來的一系列新情況、新問題，加班加點確保車輛按期檢測，擴容檢測項目，提高檢測效率。文化傳媒公司克服“六邊三美三化”和“全國文明城市”建設及國家大環境的影響，加強內部管理，向管理要效益、向節約要效益。南明房地產公司獲得了3級開發資質，具備了獨立承接地產項目的條件。
    （二）邁出轉型升級發展新步伐
    面對嚴峻的市場變化，集團公司想方設法謀拓展，多項工作取得新突破。
    1. 大修廠文化產業園如期完工并于11月7日正式開園，已成功承辦了麗水市國際攝影節分會場和浙江省廣告現場會等活動，現入園簽約企業已達22家。
    2. 新檢測站項目于7月6日順利掛牌成交，在完成了工程施工、鋼結構和檢測設備的招投標后，于2016年1月9日開工建設。
    3.汽校位于“實訓基地”11000平方米訓練場地擴建項目于9月份完工。訓練場地符合國標要求，地理位置和環境優越，為學校的發展奠定了堅實的硬件基礎。
    4. 校車分公司運行良好。由快客分公司負責經營的校車分公司，于3月5日開始運行。快客分公司以高度的責任感獨立完成了校車運營任務，達到了節約成本、提高效率、學校滿意度好的預期效果。
    5. 自助加油效果良好。快客、客長運分公司分別配置了自助加油車、加油點，并于 4月下旬順利投產，實現了預期效果。
    6. 成立了交通旅游樞紐籌備辦，已完成初步投資規劃和經濟概算。
    7. 房地產項目玫瑰家園銷售良好，水夢庭苑工程建設基本正常，南城壹號一期、二期順利開盤銷售。
    8．中堂加氣站項目有序推進。中堂加氣站是目前麗水市區唯一獲批建設的汽車加氣站，預計項目總投資為2576萬元，我集團公司與浙江省能源集團有限公司雙方擬分別以49%：51%比例投資成立中堂加氣站項目實體公司，負責中堂加氣站項目運作。
    9. 著手論證古堰畫鄉鄉愁文化藝術廣場項目。開展前期的市場調研、規劃策劃、可行性分析、與政府有關部門的政策對接等工作。
    （三）嚴守安全生產紅線
    堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，始終堅持安全發展理念，時刻繃緊安全生產這根弦。強化安全生產基礎管理，修訂了《突發事件綜合應急預案》及《生產安全事故應急預案》等7個專項應急預案；創新安全管理方法，制定下發《關于實行客運駕駛員發車前安全承諾的通知》。通過加強安全生產宣教培訓、推進安全生產標準化建設、深化安全隱患排查治理、認真組織開展系列安全生產活動等工作，全面提升安全管理水平和安全保障能力，將安全生產作為集團生產經營的工作底線。2015年，集團公司安全生產形勢總體平穩，在安全生產、消防、綜合治理等方面做到全年無事故，道路運輸四項安全指標均低于省頒標準。
    （四）實施優化資源配置策略
    一是率先在集團本部實施大部制改革，將機關部室由11個整合為7個，下屬3家公司也先后效行開展科室精減合并，在節約人力和管理成本同時提高了工作效率。二是修訂下發《高中層人員管理辦法》，組織中層競聘和后備人才選拔，3名優秀青年競聘到中層助理崗位，12人列入中層后備人才庫（2人已任用），為企業持續發展儲備了力量，也為年輕員工實現個人價值提供了平臺。三是組建長途運輸分公司，進行資源整合，發揮整體優勢。四是在東、西兩站實現自助寄存的基礎上進一步實施機器換人策略，推出現金自助售票和自助檢票。
    （五）積極投身文明城市創建活動
    2015年是市全國文明城市創建啟動年。10月13日，集團公司分本部、東站、西站、黃泥山、檢測站、南城六個片區全面啟動“助力創城”活動并持續至今。為解決站前廣場停車秩序混亂問題，東西兩站對站前廣場出租車、三輪車專用通道標志、標線、隔離設施進行了規劃改造。
    （六）推進企業文化建設工程
    大力弘揚企業優良傳統，繼續開展關愛員工送溫暖系列活動，為877名工齡滿一年（含勞務派遣）的在職員工繳納醫療互助保障金，做好職工旅游、職工體檢及職工運動會等工作。以吳斌、章雙林為典范，將“最美”創建、企業精神和正能量傳播作為重頭戲，充分發揮集團報紙、網站、微信、微博等宣傳平臺作用，堅持唱響主旋律，以社會主義核心價值為主線構建麗汽集團企業文化體系。11月中旬，調派骨干赴里東災區一線支援搶險救援，組織為里東災區籌募捐款69049元，無償投入的車輛運輸費用近11萬元。切實做好文明行業創建、市級文明單位復評、交通系統文明示范窗口等主題活動的開展。企業文化建設效果明顯，相繼獲得了“省企業文化建設示范基地”稱號和全市宣傳思想文化工作創新獎，公司先進個人不斷涌現。
    各位股東，同志們：2015年集團公司得到穩定發展，源于廣大股東的大力支持，凝聚著全體員工的辛勤付出，在此，我謹代表董事會向大家致以衷心的感謝！但我們也清醒地認識到，在紛繁復雜的大環境和激烈的市場競爭形勢下，企業面臨的問題和困難還很多。在當前及今后一個時期，我們將面臨著以下四大突出矛盾：一是客運業受到動車重大沖擊與公司健康發展的矛盾；二是企業運營成本增長（尤其是階段性人員富余問題）與公司有限的創利能力之間的矛盾；三是公司發展迫切需求與企業經濟實力的矛盾；四是企業多元發展與企業經營能力的矛盾。
    二、2016年的主要任務
    指導思想：認真學習貫徹十八屆五中全會精神，緊緊圍繞“和諧穩定、健康發展”主旋律，堅持以經濟效益為中心，正視現實，堅定信心,眾志成城，以歸零翻篇開新局的積極狀態，致力于轉型升級，推進集團公司健康發展。
    主要目標：安全生產指標、綜合治理指標均控制在上級部門考核標準之內。
    （一）眾志成城，合力渡難關
    高鐵已于2015年12月26日開始運行，我市道路客運業喊了多年的“狼來了”變成了現實版，高鐵沿途班線遭受毀滅性打擊，影響程度遠超預期。2016年春運已很真實地反映了高鐵沖擊的嚴重后果：春運期間客運東（含高鐵站上客點）、西兩站共發送旅客34.2萬人次，與去年同比減少17.14%，同比減少7萬人次。兩站總加班共計344輛次、運送旅客0.9萬人次，同比減少53.88%。民工返鄉包車運輸765人次，同比減少75.01%。異地運輸1758人次，同比減少60.85%。春運期間客運東、西兩站共創營收1370.2萬元，與去年同比減少32.56%。公營車實現營收673.48萬元，比去年同期減少565.23萬元，同比減少45.63%。
    高鐵的到來是對集團公司客運主業的一次最嚴峻的考驗，嚴重動搖集團公司的經濟命脈。面對嚴峻的形勢，面對嚴峻的考驗，我們是坐以待斃還是迎難而上？答案只有一個，那就是“眾志成城，合力渡難關”。世上沒有什么救世主，只能靠我們自己，我們務必要統一思想，提高認識。一是必須提高危機意識，克服麻木不仁的思想，克服消極悲觀和畏難情緒。既要充分認識到高鐵沖擊對集團公司生存發展影響的嚴重程度，又要摒棄認為高鐵的沖擊勢不可擋，高舉白旗不作為，或認為應對高鐵是高層人員或是各位經理的事，事不關己高高掛起的錯誤思想。二要樹立“創業、擔當、奉獻”意識，公司經理或支部書記要以身作則，強化責任意識，主動分擔壓力，盡我所能，甚至犧牲個人利益，帶動員工為企業多作貢獻。三要強化效益意識，企業的所有經營活動必須圍繞經濟效益這個中心展開，事事時時講效益，以緩解主業利潤大幅下滑的壓力。四要堅定信心、克難奮進。組織“企業有困難，我們怎么辦”大討論，企業興亡、人人有責，我們都是麗汽的一員，我們的命運與企業的興衰緊密相連，對于歷史賦予我們的重任，必須千斤重擔眾人挑，群策群力，團結起來共同應對，才能渡過難關，迎來麗汽美好明天。
    我們要相信，集團公司八十多年的歷史就是麗汽人不畏挫折，憑借頑強毅力和堅定信念，眾志成城，銳意進取，公司日益發展壯大的奮斗史。同時，集團公司多元化發展格局已基本形成，且對應對高鐵沖擊已做了大量的準備工作，出臺了許多行之有效的措施。而且，從全省的同行來看，他們面對動車沖擊都挺了過來，我們現有一支素質過硬、勇于創新、敢于擔當的干部員工隊伍，也必能抵擋動車沖擊，經受住考驗。
    （二）調整戰略布局，謀劃產業發展
    面對新形勢，在企業戰略發展謀劃上要緊緊圍繞轉型升級、圍繞經濟效益中心、圍繞精簡高效，勇于創新、敢于變革，不斷探索更加有市場競爭力的集團化管理組織機構、產業結構、生產結構，為集團公司發展增添新的活力和動力，以確保集團公司繼續穩定、健康發展。
    1．及時調整集團公司發展戰略，把原以道路運輸為主、多元發展為輔的產業發展格局轉變為道路運輸業、旅游業、汽車服務業和地產金融業四大主業并舉，共同發展的新格局。適時轉變管理、投資、運行方式，從以“運”為主調整為四大板塊兼顧，適應新需求，契合新變化。
    2. 繼續以新業務和新項目來推動和實現公司轉型升級。以交通旅游樞紐項目、大港頭鄉愁園項目、租賃車業務推動公司旅游業發展，以新安檢站項目、新加油站和加氣站項目、客運西站站場綜合利用等推動公司汽車服務業發展。通過完善產業鏈條，壯大產業規模，提升產業效益。
    3. 整合客運資源，充分發揮資源效益。要積極推進客運東移戰略，實現與高鐵的無縫對接；重建整合客運班線資源，以“共贏”為原則加強與其它縣市公司的緊密合作，提升班車經濟效益；做好客運站場轉型發展文章，提升站場資源利用率。為集團公司就業基本穩定、轉型升級爭取時間。
    4. 明確發展方向，續寫新篇章。今年要認真總結回顧上個《集團公司五年發展規劃（2012-2016年）》的實施情況，抓緊落實未完成的工作。切實做好《集團公司五年發展規劃（2017-2021年）》的編制工作，在高鐵新常態下找到新思路、找出新對策，以歸零翻篇的意識和心境謀劃好集團公司未來五年的發展方向和目標。以新的“五年發展規劃”藍圖，引領全體員工凝聚智慧和力量，續寫新篇章。
    （三）做實重點工作，保障健康發展
    1.竭盡全力穩定客運經濟效益。當前客運業仍是集團公司生存和發展的主根基，要采取多種措施，從提高運營效率和降低運行成本、管理成本方面下功夫，減少和延緩高鐵影響。在繼續做好站場服務功能的基礎上，積極謀求客運站場轉型升級，發揮站場綜合經營效益。
    2. 想方設法提升其它產業。一是提升旅游經濟效益。加快地接量增長步伐，探索旅游商業投資開發，做好上海“迪士尼”樂園旅游業務拓展工作，發展通景班車。二是發展汽車服務業，探索產業鏈延伸，發展租賃車業務和公務車服務市場，破解修理廠虧損難題，探索建立綜合維修廠。
    3. 抓好項目論證和建設。做實“交通旅游樞紐”項目前期各項準備工作，特別是科學嚴謹的做好投資分析和扶持政策；保證按期完成新檢測站建設，圍繞“三合一”目標順利實現兩站合并；要在黃泥山加油站穩定運行、確保效益的同時加快推進加油站的遷建工作；加快推進中堂加氣站建設，更好做好出租車、客車、公交車方面的市場推廣；論證好古堰畫鄉鄉愁文化藝術廣場項目。
    4. 完善考核機制，突出效益為先。充分發揮考核的導向作用，把更多的單位列入市場化考核單位序列，引導他們強化市場意識，順應市場變化，克服“等靠要”的思想，樹立優勝劣汰的危機感，積極參與競爭。要以市場和客戶為導向，花更多的時間和精力研究市場和客戶，設計我們的產品和服務，善于滿足服務需求，在市場競爭中提升競爭力，提高市場份額。
    5. 建立科學有效的用人機制，降低人力資源成本，提高勞動生產率。設置科學合理的組織結構和崗位職責，逐步消除冗員現象，為解除制約障礙，必要時可推出“一公司一政策”。加大科技投入，提高員工整體素質，保持適應企業發展需要的人力資源規模，確保企業生存和發展的需要。
    6. 進一步在集團化管理和資本運作上下功夫。一是繼續深化集團化、集約化管理，充分挖掘集團優勢。通過完善制度、落實責任、強化考核與監督等措施，大力倡導勤儉節約、深化節能降耗、降低運行成本。二是加強資本運作和資金管理。主動研究并啟動新的投融資模式，避開集團當前短板，充分發揮既有優勢，為今年和未來發展打好根基。
    7. 嚴守兩條底線。一是嚴守安全底線。堅持安全第一，預防為主；加強安全培訓，重視安全意識的提高和操作習慣的培養，創新安全管理手段，嚴格安全考核，注重現場管理，進一步提高安全管理水平和安全保障能力，保持集團公司安全形勢的穩定。二是嚴守資金安全底線。加快參股房地產項目的投資款回收工作；謀求轉讓陸港物流的參股股份。加強研究高鐵影響帶來現金流變化，科學規劃現金流量計劃，防止現金流短缺，確保企業安全。
    （四）加強思想文化引領，注重人文關懷
    1. 堅持以“最美”為引領，積極探索和創新職工思想教育和素質教育工作的新途徑、新舉措、新思路。要站在促進轉型跨越的高度，從不同層面和群體深入挖掘吳斌、章雙林式的“最美”典型，逐步形成麗汽集團各層次、各方面先進典型百花齊放的局面，讓職工學習有榜樣、趕超有目標，從而推動整體工作的發展。
    2.送溫暖工作進一步加強，切實為職工辦實事、解難事、做好事。開展好“冬送溫暖，夏送清涼”活動，繼續發揮好職工“互助互濟”在幫扶職工抵御風險方面的屏障作用，繼續開展“金秋助學”幫扶活動，繼續做好在職職工醫療互助保障工作，繼續做好職工療休養工作。繼續關心離退休人員，堅持做好年度離退休各項目工作開展和思想溝通，在公司受到高鐵沖擊的嚴峻形勢下，取得他們的理解和支持。
    各位股東，同志們，2016年是集團公司從“高速公路時代”轉向“高鐵時代”的轉折點，我們正面臨前所未有的考驗。“人世間的一切幸福都是靠辛勤的勞動來創造”，在新的困難面前，我們要滿懷昂揚銳氣和浩然正氣，進一步增強做好工作的責任感和使命感，繼續堅持“和諧穩定、健康發展”的主旋律，為實現“百年麗汽”的企業夢努力奮斗。